Kripto Regülasyon ve Uyum Danışmanlığı

Kripto varlık sektörü Türkiye’de 2024’te Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle kapsamlı bir düzenlemeye kavuştu ve artık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetiminde. Kripto varlık şirketlerine ve hizmet sağlayıcılara (VASP) mevzuatın takibi, iç düzenlemelerin hazırlanması ve düzenleyici kurumlarla ilişkiler konusunda sürekli uyum danışmanlığı veriyoruz.

Kripto varlık hizmet sağlayıcı nedir?

Kripto varlık hizmet sağlayıcı; kripto varlık platformları, kripto varlık saklama hizmeti veren kuruluşlar ve mevzuatla bu kapsama alınan diğer kuruluşlardır. Uluslararası literatürde VASP (virtual asset service provider) olarak anılırlar. Türkiye’de bu kuruluşların faaliyette bulunabilmesi için SPK’dan izin almaları gerekir.

Hizmet sağlayıcılar aynı zamanda suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamında yükümlüdür: müşteri tanıma, şüpheli işlem bildirimi, kayıt saklama ve transferlerde gönderici ile alıcı bilgilerinin iletilmesi gibi yükümlülükleri MASAK’a karşı yerine getirirler.

Kapsam

• Kripto şirketleri ve VASP’lar için regülasyon ve uyum danışmanlığı
• SPK, MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemelerinin takibi ve şirkete etkisinin değerlendirilmesi
• Müşteri tanıma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve iç kontrol politikalarının hazırlanması
• Kullanıcı sözleşmeleri, risk bildirimleri ve kişisel verilerin korunması metinlerinin hazırlanması

Nasıl Çalışıyoruz

1. Şirketin faaliyet modelinin, sunduğu hizmetlerin ve hedef kullanıcılarının mevzuat karşısında değerlendirilmesi
2. Uygulanacak yükümlülüklerin ve eksiklerin raporlanması
3. Politika, prosedür ve kullanıcı metinlerinin hazırlanması ya da güncellenmesi
4. Düzenleyici kurumlarla yazışmalarda ve denetimlerde destek
5. Mevzuat değişikliklerinin düzenli takibi ve şirket içi bilgilendirme